Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29 июня 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 7: Об участии ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ».
Решение:
7.1. Одобрить участие ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ» путем приобретения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» по цене, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение ПАО «Россети» денежных средств, полученных до 2016 года Публичным акционерным обществом «Российские сети» от дочерних и зависимых обществ Публичного акционерного общества «Российские сети» в виде дивидендных выплат, в уставный капитал ПАО «Россети Северный Кавказ» в размере не более 4 577 000 000 (Четырех миллиардов пятисот семидесяти семи миллионов) рублей в целях погашения беспроцентного займа, предоставленного Публичным акционерным обществом «Российские сети» по договору займа от 22.11.2019 № 5366, направленного 28.11.2019 на погашение кредитов, привлеченных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2017 - 2019 гг. на операционные и инвестиционные цели.
По итогам приобретения указанных акций доля ПАО «Россети» в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» должна составить не менее 97,13 процента.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 8: Об участии ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Чеченэнерго».
Решение:
8.1. Одобрить участие ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ» путем приобретения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Северный Кавказ» по цене, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение ПАО «Россети» денежных средств, полученных Публичным акционерным обществом «Российские сети» в виде дивидендных выплат от дочерних и зависимых обществ Публичного акционерного общества «Российские сети» в 2022 году, в уставный капитал ПАО «Россети Северный Кавказ» в размере не более 8 500 000 000 (Восьми миллиардов пятисот миллионов) рублей в целях оплаты обязательств ПАО «Россети Северный Кавказ» перед поставщиками оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – ОРЭМ) за 2023 год, в том числе путем покупки долговых ценных бумаг (банковских векселей и (или) облигаций) с дисконтом не более 17 % и дальнейшей передачи в счет расчетов перед поставщиками ОРЭМ по номинальной стоимости, в том числе возмещения понесенных затрат на реализацию мероприятия за счет заемных средств.
8.2. Одобрить участие ПАО «Россети» в АО «Чеченэнерго» путем приобретения дополнительных обыкновенных акций АО «Чеченэнерго» по цене, определенной решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве, обеспечивающем внесение ПАО «Россети» денежных средств, полученных Публичным акционерным обществом «Российские сети» в виде дивидендных выплат от дочерних и зависимых обществ Публичного акционерного общества «Российские сети» в 2022 году, в уставный капитал АО «Чеченэнерго» в размере не более 876 000 000 (Восьмисот семидесяти шести миллионов) рублей в целях оплаты обязательств АО «Чеченэнерго» перед поставщиками ОРЭМ за 2023 год, в том числе путем покупки долговых ценных бумаг (банковских векселей и (или) облигаций) с дисконтом не более 10 % и дальнейшей передачи в счет расчетов перед поставщиками ОРЭМ по номинальной стоимости, в том числе возмещения понесенных затрат на реализацию мероприятия за счет заемных средств.
8.3. По итогам приобретения акций, указанных в пунктах 8.1 и 8.2 настоящего решения, доля ПАО «Россети» должна составить:
- в уставном капитале ПАО «Россети Северный Кавказ» - не менее 97,13 %.
- в уставном капитале АО «Чеченэнерго» - не менее 89,21 %.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 29.06.2023. № 623.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «30» июня 2023 г.